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利用高额利润回报骗得受害人1000万美元老千们层层互骗连环中招

面值9000亿美元的银行存款证明你见过没有?相当于数万亿人民币的财富放在你面前,你会上当吗?

昨日,记者从深圳市公安局经济犯罪侦查局获悉,该局日前破获一起以“孙某龙”为核心的连环特大合同诈骗案,几名犯罪嫌疑人纷纷以“现代格格”、“富豪少将”等捏造的身份,凭借伪造的面值为9000亿美元、108万亿欧元等银行存款证明和虚构的大型建设项目,瓜分蚕食“孙某龙”诈骗得手的1000万美元。

目前,涉案的八名犯罪嫌疑人均被刑事拘留。

案情:高额回报为饵骗得千万美金

2011年,谭某东经人介绍认识了犯罪嫌疑人宋某丽、孙某龙,二人称他们的弘昌投资控股集团有限公司,是负责中国紧急救援联盟有限公司在中国项目的建设的。他们这些项目需要30亿美元左右的资金,他们的上级领导是香港中国航空救援装备有限公司的张某茜、张某。

“鱼饵”:一个月赚3亿美元

2011年6月,犯罪嫌疑人宋某丽告诉谭某东说他们公司的项目资金找到愿意出钱投资的李某,她愿意拿30亿美元给他们公司的项目使用。但是犯罪嫌疑人宋某丽说他们公司现在暂时没有启动资金,而融资又需要2000万美元的前期费用,如果谭某东愿意出这笔费用,一个月后就按他们公司融到金额的10%作为利润即3亿美元给谭某东。

在宋某丽、孙某龙的游说下,谭某东对融资高额回报一事深信不疑。双方签订了一份协议,协议中将融资额30亿元降低为15亿美元,被害人谭某东负责的前期费用降低为1000万美元,随后,谭某东如数将钱款汇入孙某龙的账户。宋某丽、孙某龙骗取上述赃款后,宋某丽将分成得到的钱款全部交给张某茜用来帮其个人进行“投资”;其余赃款由孙某龙掌控,其中100万美元投资到个人建设项目中,300万元人民币交给张某茜用来投资。此后,为骗取谭某东信任,证明融资款项已到账,孙某龙还通过纠集多人设法开具巨额融资证明,来维持受害人谭某东的信任。

被骗一年才发现

在接近一年的时间里,犯罪嫌疑人孙某龙、宋某丽承诺的好处没有兑现。在家人的提醒下,谭某东才意识到可能被骗了,于是在今年7月27日,谭某东来到深圳市公安局经济犯罪侦查局报案。经过摸排调查,警方迅速摸清犯罪嫌疑人作案轨迹及活动情况,并及时对涉案赃款进行了冻结。

8月8日,警方展开收网行动,成功抓获孙某龙、宋某丽、胡某云等3人。经过审讯,孙某龙等3人如实供述了犯罪事实。让人意想不到的是,孙某龙等人将骗取的大部分款项投入到张某茜、张某二人声称的海外融资项目中,款项又被悉数骗走。得知这一案情后,警方又迅速部署,在其他警种的大力配合下,于8月9日凌晨,将张某茜等2名犯罪嫌疑人抓捕归案。

经审讯,二人交代他们骗得的赃款大部分投入到自称是美国联邦基金亚洲财团负责人熊某良声称的15亿美元海外融资项目中。8月10日,警方将犯罪嫌疑人熊某良抓获归案。

骗子陷入连环骗局

8月10日,随着犯罪嫌疑人熊某良的落网,警方再次对所抓获的6名犯罪嫌疑人进行深入调查审讯,发现还有部分账款去向不明,而且犯罪嫌疑人孙某龙等人跟被害人声称的15亿美元项目没有了下文。

通过仔细梳理、缜密摸排,一名自称“现代格格”的李某和一名自称“少将”的王某利引起了警方的注意,根据办案民警的分析研判,警方掌握了该两名犯罪嫌疑人的犯罪事实和活动规律,于8月19日,在宁波市将犯罪嫌疑人王某利抓获,随后于8月25日,在昆明市将犯罪嫌疑人李某抓获。

骗局:现代格格、富豪“少将”粉墨登场

“现代格格+9000亿美元”

犯罪嫌疑人李某落网后,经审讯交代,孙某龙为取得谭某东信任,经多方途径认识她,并相信她“现代格格”的身份以及她账户里所拥有的9000亿美元存款。于是,孙某龙等人约上李某等人与受害人谭某东在香港某银行第一次碰面,在初次见面时,李某出具她给孙某龙公司融资15亿美元的票据,但谭某东经过银行验证发现票据系伪造。

办案民警介绍,李某现年49岁,仅初中文化,自称“现代格格”、建国前100亿美元民族资产的管理人,而全部能证明她身份的凭证,唯有一张某银行9000亿美元的存款证明。在她的短信记录中,办案民警看到他人与李某交流时用的“尊敬的格格”、“认识格格我倍感荣幸”等语句。

此外,民警发现孙某龙为开具15亿美元的存款证明,还曾支付200万元人民币给自称迪拜王室资金管理人的印度人拉吉夫(该人于2011年被该局抓获归案),该存款证明同样被孙某龙用于骗谭某东。

“少将+108万亿欧元”

在李某出具的15亿美元虚假票据被谭某东识破后,犯罪嫌疑人孙某龙经人介绍认识了一位自称是少将的王某利,经王某利对孙某龙一番游说,并向孙某龙展示他手里108万亿欧元的存款单及“108T”融资项目。孙某龙立即告诉谭某东,并将从王某利处拿来的凭证展示给谭某东看,以此打消谭某东对投资项目的疑虑。

谭某东在孙某龙游说下深信不疑,孙某龙、宋某丽两人则暗中将骗取的赃款600余万元人民币和601万港元交给了他们的上级领导,即张某茜、张某两人,用作熊某良的“15亿美元”的投资项目。另外,孙某龙又将部分赃款转给王某利,用作“108T”项目投资。

据介绍,这名自称是“少将”的王某利,仅初中文化,他曾出资1万港元,注册了“香港中国某能源”的空壳公司,并担任公司董事一职。而他所展示的“108T”海外融资项目、108万亿欧元存单等,均是伪造。

犯罪嫌疑人孙某龙、宋某丽、张某茜、张某、熊某良、王某利、李某等人以非法占有为目的,虚构事实,运用各种不法手段骗取被害人谭某东1000万美元,现均已被刑事拘留。

 

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